驊宏資通股份有限公司董事會目前設置董事九人，其中包含獨立董事四人，任期三年，連選得連任。 董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司，並綜理本公司一切重要事務。

本屆董事會任期自111.06.28至114.06.27 本公司董事會依證券交易法第十四條設置薪資報酬委員會。 

 董事會權責      　　　　　　　　　                                                    　　　　　　

依本公司董事會議事規範第三條之二規定，本董事會主要職權如下
一、本公司之營運計畫。
二、年度財務報告及半年度財務報告。
三、訂定或修訂內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。
四、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
六、董事會未設常務理事者，董事長之選任或解任。
七、財務、會計或內部稽核主管之任免。
八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。
九、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。

 董事會成員簡歷及背景　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　

職稱	姓名	主要學經歷	目前兼任本公司或其他公司職務
董事長	皮卡比熊股份有限公司 代表人：廖文鐸	美國加州大學電腦科學博士	驊宏資通　董事長 驊宏國際　董事長 駿永資訊科技　董事長
董事	見龍化學工業股份有限公司　　 代表人：何鴻榮	國立台灣大學政治研究所博士	台北富邦商業銀行(股)公司 獨立董事
董事	見龍化學工業股份有限公司　　 代表人：廖湘如	清華大學電機研究所碩士	水木創業顧問　董事長 水木天使投資　董事長
董事	鐵雲人工智慧股份有限公司　　 代表人：林皓昱	台灣大學電機系 台大國際企業研究所	台灣新光國際創投　董事長 太平洋建設　獨立董事 夏恩國際教育　董事長
董事	佳樂有限公司	驊宏資通（股）公司監察人	驊宏資通（股）公司監察人
獨立董事	程嘉君	政治大學企業管理研究所 數位聯合電信總經理 實聯能源科技總經理	驊宏資通　獨立董事 全漢企業　獨立董事 貿聯KY　獨立董事 巨騰國際控股　獨立董事
獨立董事	金力鵬	台灣大學電機工程博士	實踐大學 資訊與科技管理學系副教授
獨立董事	許彩瑱	美國喬治華盛頓大學　財務碩士　　　 國立台灣大學　商學碩士 北京大學 　高級管理人員工商管理碩士 天津南開大學　經濟學博士	台北科技大學 生醫產業研發中心顧問
獨立董事	馮身德	國立彰化師範大學 電機工程／工學博士	紹凱動能科技　董事長

 

董事會多元化                                                                                                             

一、董事會多元化政策

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司業經董事會通過訂定「公司治理實務守則」，並於守則第二十條第二項中載明本公司之董事會多元化政策如下

二、多元化政策之管理目標及達成情形 

本公司現任董事會由九席董事組成，九席董事中包含一位執行董事（廖文鐸董事長）、四位獨立董事（現任全漢企業及貿聯KY 獨立董事程嘉君先生、實踐大學資訊與科技管理學系副教授金力鵬先生、國立台北科技大學生醫產業研發中心顧問許彩瑱女士、紹凱動能科技董事長馮身德先生），其他成員已涵蓋商務、財金、及不同產業背景之專長領域。

（一）個別董事背景之多元化情形（下載）

（二）董事多元化具體管理目標及達成情形（下載）

具體管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一	1.本公司由廖文鐸董事長兼任總經理，未逾董事席次三分之一 2.董事會其餘成員皆未兼任本公司經理人職務
董事會成員組成應多元化	1.董事會成員組成性別多元化， 現任董事會成員中已包含一位女性獨立董事（許彩瑱獨立董事）佔全體獨立董事比率25%；以及兩位女性董事（廖湘如董事，法人董事指派代表人陳毓潔董事），佔一般董事比率40%。全體董事中女性董事佔比為33.3%。   2.董事成員應涵蓋不同年齡層 現任董事會成員年齡層分布； 3.董事應具備不同專業背景 現任董事會成員由九席董事（包含四席獨立董事，扣除以法人身分當選之董事，業已包含不同產業背景之專長領域； 4.董事學經歷應涵蓋不同專業領域 個別董事學經歷佔比如下

 

 

設置公司治理主管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本公司業經110年07月13日董事會決議設置「公司治理主管」，並通過由高郁芬小姐專任公司治理主管一職，其已具備公開發行公司從事法務、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。有關本公司之公司治理主管職權範圍及進修資訊如下

一、公司治理主管職權範圍

本公司之公司治理主管負責公司治理相關業務如，包括依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董監事就任及持續進修、提供董監事執行業務所需之資料、協助董監事遵循法令等

二、公司治理主管進修情形

112年度公司治理主管進修情形如下： 

授課單位	課程名稱	受訓時數
證交所、櫃買中心	永續發展路徑圖產業主題宣導會	3
證券暨期貨市場發展基金會	企業併購實務分享-以敵意併購為中心	3
證券暨期貨市場發展基金會	董監事應注意之公司治理評鑑重點解析	3
證券暨期貨市場發展基金會	董監事非常規交易分析與案例探討	3

112年度落實禁止內線交易之具體情形                                                                   

一、禁止內線交易相關規定

1. 本公司已訂定「防範內線交易之管理暨內部重大資訊處理作業程序（下載）」
2. 本公司業經董事會通過訂定「公司治理實務守則（下載）」，並已於第十條第五項規範「董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票」
3. 上述相關規定請參考【投資人關係 〉 公司治理 〉 重要內規】專區

二、加強宣導作業

每月5日前針對所有董、監事及內部人，統一寄送最新內線交易最新注意事項，提醒內部人加強注意避免違反法規

三、112年度辦理內部人交易相關宣導課程

教育訓練日期	對象	課程名稱	課程大綱
112年10月26日	全體董事(含獨立董事)、公司治理主管 會計主管、稽核主管、法務主任 業務主管及其他同仁	董監事非常規交易 分析與案例探討	一、非常規交易之定義 二、證券交易法、公司法及稅法上相關規定 三、實務案例簡介

董事會成員及重要管理階層之接班規劃                                                                   

一、董事會成員之接班計畫及運作：

1. 本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選任程序」明定董事會成員組成應考量多元化，就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
2. 本公司以下列標準建置董事人選資料庫：
   (1)具備領導決策、營運判斷、危機處理能力，以及有助於公司經營管理之專業知識與技能。
   (2)具有與公司所營業務相關的產業經驗。
   (3)能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。
   (4)整體董事會專長面向需包含企業策略與管理、會計與稅務、財務金融、 法律。
3. 本公司已設置提名委員會，確認董事候選人名單及甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效鑑別及選出合適的新任董事人選。
4. 本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

二、重要管理階層之接班規劃及運作：

1. 本公司由人力資源部門統籌建置傳承人才發展機制，定義關鍵職位，並盤點重要職務或管理階層人才現況。
2. 重要管理階層除具備專業背景及技能外，亦須具備組織領導、溝通合作、企業營運、創新邏輯及解決問題的職能。
3. 透過管理層討論及遴選，建立潛力接班人才庫。
4. 規劃完整培育計畫，強化職務管理技能。
5. 於通過主管階層評估後接任目標職務。

驊宏集團自2019年起，啟動經理人培育計畫，以強化未來接班團隊。其中經理人系列課程為經理人培育計畫的重要項目，由各個事業單位提出需要培育的主管以及一年內有可能晉升主管的同仁，並經事業單位權衡分配後，公布錄取名單，進行3個等級、為期20個月的菁英培訓課程。每個等級採出席與評分淘汰制，預計每2年產出一批經過考驗的經理人，每2年都有組織層級的管理改善提案。
第一期經理人系列課程(2019-2021)，共13人完訓，通過3個組織層級提案，8個部門管理提案。
第二期經理人系列課程(2020-2022)，共12人完訓，通過3個組織層級提案，5個部門管理提案。