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驊宏資通股份有限公司 中華民國108年股東常會

開會時間與地點

時間:中華民國108年6月18日(星期二)上午九時整
地點:台北市中正區北平東路30號五樓 會議廳

股東常會議程

 

一、宣佈開會(報告出席股數)


二、主席致詞


三、報告事項
(一) 本公司107年度營業報告書。
(二) 監察人審查107年度查核報告書。
(三) 107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形。
(四) 107年度辦理減資健全營運計畫執行情形。
(五) 本公司買回庫藏股執行情形及買回庫藏股轉讓員工辦法。
(六) 本公司107年度資金貸與他人及背書保證金額。


四、承認事項
(一) 本公司107年度決算表冊案。
(二) 本公司107年度盈餘分配案。


五、討論事項
(一) 修正「取得或處分資產處理程序」案。
(二) 修正「資金貸與他人作業程序」案。
(三) 修正「背書保證作業辦法」案。
(四) 修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。


六、選舉事項
(一) 改選董事及監察人案。


七、其他議案
(一) 解除新任董事競業禁止之限制案。

 

八、臨時動議

 

九、散會

 

主要股東名單

股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額
108年4月20日(股東名簿記載為準)

  •  龍一實業股份有限公司:持有股數4,671,166 ∕ 持股比例9.94%
  •  和橋實業股份有限公司:持有股數4,663,569 ∕ 持股比例9.92%
  •  見龍化學工業股份有限公司:持有股數2,227,750 ∕ 持股比例4.74%
  •  王柏鈞:持有股數1,810,926 ∕ 持股比例3.85%
  •  驊宏資通股份有限公司庫藏股專戶:持有股數1,396,243 ∕ 持股比例2.97%
  •  華昇創業投資股份有限公司:持有股數1,204,094 ∕ 持股比例2.56%
  •  廖文鐸:持有股數717,176 ∕ 持股比例1.53%
  •  林永吉:持有股數710,840 ∕ 持股比例1.51% 
  •  謝健富:持有股數558,000 ∕ 持股比例1.19% 
  •  蔡和春:持有股數541,033 ∕ 持股比例1.15%

 

 

相關資料

股東會日期開會通知議事手冊年報議事錄
2019年股東常會2019/5/22 0.53MB 6.87MB 9.8MB 4.79MB

歷年股東會資料

歷年年報