誠信經營 

為達成企業永續發展，驊宏資通追求穩健經營、遵循法規，持續強化董事會職能、提升經營管理團隊的管理能力，降低營運風險，同時落實誠信經營，使資訊揭露高度透明化，以確保股東權益。

 

 

 

董事會成員多元化 

本公司董事會成員具備包括財金、商務、及不同產業背景之專長領域。此外，董事會成員組成性別多元化，現任董事會成員中包含兩位女性董事（一般董事佔比40%）及一位女性獨立董事（獨立董事佔比25%），全體董事中女性董事佔比為33.3%。

 

 

 

誠信透明

驊宏集團本於誠信、透明之經營理念，制定以誠信為基礎的治理政策，建立以誠信為核心的企業文化，並透過良好之稽核控管機制與資訊揭露，以落實企業永續發展。

 

「誠信」為企業文化

「誠信」觀念為驊宏資通企業文化之核心。自2015年起，每年舉辦一次的全體員工大會，「誠信」即為屢次揭櫫、強調的主題，如：「老實聽、老實說、老實做」（2015）、「團隊合作  誠信相待」（2018）、「說我所做  做我所說」（2019）。高階主管及人資單位亦會不定期利用公司會議或教育訓練場合，對公司同仁傳達誠信經營之理念。

本公司並於2021.07.13董事會通過訂定「員工道德行為準則」，使本公司員工之行為有所依循，並使公司之利害關係人瞭解本公司員工執行職務時應遵循之道德標準及行為規範。
 

 

 

內部稽核

驊宏資通設有專責內部稽核單位──稽核室，隸屬於董事會，稽核室設總稽核一人，督導稽核室辦理內部稽核作業，另設置適當人數之稽核人員，負責例行性稽核和專案稽核等事務。稽核室與審計委員會共同協助董事會及經理人，檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

 

 

 

資訊揭露

本公司透過多元管道即時並主動揭露公司重要訊息，與利害關係人進行交流、溝通：

• 於企業官網，揭櫫本公司之企業核心價值與經營理念，並設有中英文「投資人服務」專區，由專人負責公司資訊之蒐集，定期更新包括公司財務 報表、股東會及公司治理相關法規等訊息
• 每年召開股東會與法人說明會，接受股東與各利害關係人之建言或說明提問
• 編製、出版年報，向利害關係人說明公司重要營運成果及未來發展方向
• 設置發言人及代理發言人，與投資人直接溝通

 

風險管理

面對外部環境的快速變化，驊宏集團為防範相關變化所導致的營運中斷風險，長期落實財務、業務、資安等各項風險分析與控制，並建立完善風險管理制度，提出因應管控對策，以確保公司穩定營運。

 

業務風險

本公司業經針對往來供應商與客戶設有徵信機制，確認無不良交易紀錄，降低交易風險。自2021年1月份起，進一步啟動專案風險評估機制，凡是重大專案在投標前需要先行召開專案會議，進行接單前的風險評估。凡專案總金額新台幣200萬元(含)以上之專案，應於專案投標/議價前7個工作日進行專案風險評估會議。此外，亦依照專案總金額的不同，安排權責相符的管理層級參與，並對客戶授信額度、收款條件，及廠商財力、履約能力等多項目進行評估，以確實降低接單與結案之業務風險。

 

 

資安風險

為維護公司整體之資訊安全，本公司導入ISO 27001資訊安全驗證規範，並依據ISO要求設置資安小組，負責集團內各公司之資訊安全管理活動之規劃、控制或管理等作業。

2022年本公司針對推動資訊安全的具體管理方案包括：

＊2022年07月01日進行符合ISO 27001規範之資訊安全措施及演練

＊2022年08月26日進行新進同仁之個資暨資安認知訓練課程

＊2022年09月07日針對全體公司同仁進行資訊安全教育訓練

＊輔導同仁取得ISO 27001:2013資訊安全管理系統主導稽核員證照，目前累計共4位同仁取得證照。

此外，2022年本公司並無因重大資通安全事件所遭受之損失。