2019.05.07

本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜（補充公告盈餘分派及討論事項）

  1.董事會決議日期:108/05/07  2.股東會召開日期:108/06/18  3.股東會召開地點:台北市中正區北平東路30號5樓會議廳  4.召集事由一、報告事項:  （1）本公司107年度營業報告書。  （2）監察人審查107年度查核報告書。  （3）107 年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形。  （4）107年度辦理減資健全營運計畫執行情形。  （5）本公司買回庫藏股執行情形及買回股份轉讓員工辦法。  （6）本公司107年度資金貸與他人及背書保證金額。  5.召集事由二、承認事項:  （1）本公司107年度決算表冊案。  （2）本公司107年度盈餘分配案。  6.召集事由三、討論事項:  （1）修正「取得或處分資產處理程序」案。  （2）修正「資金貸與他人作業程序」案。  （3）修正「背書保證作業辦法」案。  （4）修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。  7.召集事由四、選舉事項:  （1）改選董事及監察人案。  8.召集事由五、其他議案:  （1）解除新任董事競業禁止之限制案。  9.召集事由六、臨時動議:無  10.停止過戶起始日期:108/04/20  11.停止過戶截止日期:108/06/18  12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是  13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用  14.其他應敘明事項:無。