2016.03.25

本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/03/25
2.股東會召開日期:105/06/28
3.股東會召開地點:台北市中正區北平東路30號5樓（本公司會議廳）
4.召集事由:
一、討論事項
（1）修訂「公司章程」部分條文案
二、報告事項
（1）本公司104年度營業報告書。
（2）監察人審查104年度查核報告書。
（3）104 年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形
（4）本公司104年度資金貸與他人及背書保證金額。
（5）其他報告事項。
三、承認事項
（1）本公司104年度決算表冊案。
（2）本公司104年度盈餘分配案。
四、討論及選舉事項
（1）修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
（2）訂定「子公司背書保證作業辦法」案。
（3）改選董事及監察人案。
（4）解除董事競業禁止之限制案。
五、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/30
6.停止過戶截止日期:105/06/28
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定規定，本公司擬訂於105年4月25日起至105年5月5日止受理持股百分之一以上
股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名，凡有意提案及獨立董事提名之之股東務請於105年5月5日下午五時前﹝郵
寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案及獨立董事之提名函件』字樣及以掛號函件 ) 寄送辦理
提案及提名手續。
受理提案及提名處所：驊宏資通股份有限公司
地址：台北市北平東路30號5樓
電話：02-23563996