1.董事會決議日期:109/05/08  2.股東會召開日期:109/06/29  3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街58號一樓(見龍和橋大樓會議廳)  4.召集事由一、報告事項:  （1）本公司108年度營業報告書。  （2）監察人審查108年度查核報告書。  （3）108 年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形。  （4）本公司買回庫藏股執行情形及買回股份轉讓員工辦法。  （5）報告本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」。  （6）其他報告事項。  5.召集事由二、承認事項:  （1）本公司108年度決算表冊案。  （2）本公司108年度盈餘分配案。  6.召集事由三、討論事項:  （1）修正「公司章程」案。  （2）修正「股東會議事規範」案。  7.召集事由四、選舉事項:無。  8.召集事由五、其他議案:無。  9.召集事由六、臨時動議:無。  10.停止過戶起始日期:109/05/01  11.停止過戶截止日期:109/06/29  12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是  13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用  14.其他應敘明事項:無。