2016.06.28

公告本公司105年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:105/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認104年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司104年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事當選名單及權數
廖文鐸：83,000,344權
何鴻榮：60,244,069權
廖湘如：57,802,031權
林皓昱：51,092,710權
龍一實業(股)公司：50,719,505權
獨立董事當選名單及權數
金力鵬：26,024,223權
程嘉君：25,952,627權
監察人當選名單及權數
黃科程：52,039,782權
廖浩欽：50,171,253權
佳樂有限公司：49,861,326權
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
通過訂定子公司背書保證辦法案
通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無