2017.04.10

本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/04/10
2.股東會召開日期:106/06/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街58號一樓會議廳
4.召集事由一、報告事項:
（1）本公司105年度營業報告書。
（2）監察人審查105年度查核報告書。
（3）本公司105年度資金貸與他人及背書保證金額。
（4）其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
（1）本公司105年度決算表冊案。
（2）本公司105年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂「公司章程」案。
（2）修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/30
11.停止過戶截止日期:106/06/28
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於106年4月28日起至106年5月10日止受理持股百分之一以上股東就本次股東
常會之提案，凡有意提案之股東務請於106年5月10日下午五時前﹝郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣以掛號函件寄送）辦理提案手續。
受理提案及提名處所：驊宏資通股份有限公司董事會
地址：台北市北平東路30號5樓
電話：02-23563996