2019.03.12

本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

  1.董事會決議日期:108/03/12  2.股東會召開日期:108/06/18  3.股東會召開地點:台北市中正區北平東路30號5樓會議廳  4.召集事由一、報告事項:  （1）本公司107年度營業報告書。  （2）監察人審查107年度查核報告書。  （3）107 年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形。  （4）107年度辦理減資健全營運計畫執行情形。  （5）本公司買回庫藏股執行情形。  （6）其他報告事項  5.召集事由二、承認事項:  （1）本公司107年度決算表冊案。  （2）本公司107年度盈餘分配案。  6.召集事由三、討論事項:  （1）修正「取得或處分資產處理程序」案。  （2）修正「資金貸與他人作業程序」案。  （3）修正「背書保證作業辦法」案。  7.召集事由四、選舉事項:  （1）改選董事及監察人案。  8.召集事由五、其他議案:  （1）解除新任董事競業禁止之限制案。  9.召集事由六、臨時動議:無  10.停止過戶起始日期:108/04/20  11.停止過戶截止日期:108/06/18  12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否  13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:  董事會尚未決議  14.其他應敘明事項:  　本公司擬訂於108年4月15日起至108年4月25日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會  　之提案及獨立董事提名，凡有意提案及獨立董事提名之股東務請於108年4月25日下午五時前﹝郵  　寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案及獨立董事之提名函件』字樣  　以掛號函件寄送）辦理提案及提名手續。  　　受理提案及提名處所：驊宏資通股份有限公司董事會  　　地址：台北市北平東路30號5樓  　　電話：02-23563996