投資人關係

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公司組織架構

主要部門業務職掌

部門別 業務職掌
董事會
  • 董事長廖文鐸博士
  • 公司治理主管:負責股東會及董事會之議事管理,統籌對外發言及資訊公開事宜。
  • 轉投資及子公司監理
  • 稽核室:查核各單位對規章制度及公司決策執行情況及評估經營管理績效。
  • 法律事務:公司法律文件審核,合約管理,法務教育訓練,勞資關係、企業糾紛、訴訟案件等處理及提供建議。
  • 薪酬委員會

一、審議本公司董事長/副董事長/董事及監察人之薪酬結構。

二、審議本公司總裁/執行長/總經理及稽核之薪酬結構。

三、審核公司副總經理或相當職位經理人之薪資結構。

四、審核公司訂定之薪酬及獎金作業辦法
總經理
  • 綜理公司所有營運作業。
  • 擬定並執行公司年度預算。策略及目標。
  • 督導擬定並建立內部控制制度以防弊。
總經理室
  • 協助總經理綜理公司業務之執行,並督導各部門業務之執行。
  • 人資:綜理本公司人事、考勤、招募及員工福利、薪獎等業務。
  • 研發部: 負責前瞻性新技術之研究發展、關鍵技術系統化整合架構之建置及規劃、新技術層面問題解決。

系統整合

事業部

  • 產品/服務之投標,議、比價及銷售報價、利潤分析等業務。
  • 客戶開拓及銷售計畫訂定與執行事宜。
  • 客戶設備交貨、安裝、測試、驗收及收款事宜之協調、控管。
  • 客戶關係管理與教育訓練安排等事宜。
  • 客戶售前與售後服務之規劃、連繫、合約簽訂及進度控管。
  • 業務及服務人員之專業教育訓練規劃及實施。 
企業應用事業部
  • 銀行解決方案之開發、建置更新版本開發、技術移轉及教育訓練。
  • 專案經理之選派及督導;專案經費,人力、時程及品質之掌握。
  • PM、SA、SD、SE等中堅人才之引進及培訓。
無界策略執行事業部
  • 數據資料分析應用專案業務開發與執行
  • 發展與銷售自有之雲端服務義務、及大數據、AI人工智慧應用等產品與服務
  • 整合自有與事業夥伴的資源與能力,共同推出雲端與大數據的商品或服務
行政支援處
  • 行政:負責會議安排,會議紀錄及公文處理,並負責統籌分配公司各事業體業務行政及服務事宜。
  • 資材:各項產品之採購暨進出口業務、供應商管理、庫存管理等
  • 資訊管理:負責公司電腦化、辦公室自動化與企業內網路之規劃、推動、設計及維護;各部門辦公用軟硬體系統之採購評估,公司內資訊安全之規劃與控管。
  • 總務:負責一般庶務、收發文管理、空間規劃、安全衛生、固定資產管理等事宜。
  • 財務會計:資金調度及資金運用計畫之擬定,年度預算彙總作業與控制會計事務、財務報表編制及稅務處理等事宜。公開發行及上櫃財會資訊之提供。

 

公司沿革

1991.12——成立『和平整合資訊股份有限公司』,實收資本額八佰萬元。
1991.12——經銷包括美商Zitel, Virtual及Amperif等公司之各種電腦週邊相容產品。
1998.04——成為Cisco『優質經銷商』,提供企業網路整體解決方案。
1998.08——成為EMC企業儲存系統硬軟體經銷商。
1999.09——成立中南部辦事處,維護點超過400個。
2000.06——辦理公開發行暨現金增資並經(89)台財證(一)第54009號函核准。
2001.02——股票在櫃檯買賣中心正式掛牌交易。
2001.03——通過Cisco銀級認證經銷商。
2001.05——辦理現金增資並經(91)台財證(一)字第122268號函核准。
2004.08——通過CMMI L2認證。
2004.09——本公司承攬之台灣銀行倫敦分行系統上線。
2005.07——私募引進新經營團隊-華昇創投(股)公司,本公司實收資本額為5.89億元。
2005.08——股東臨時會補選董監事,華昇創投代表人廖文鐸先生當選董事長。
2005.10——聘請華昇創投代表人陳世峰董事担任本公司財務長一職。
2005.11——募集94年度第2次私募部份資金,本公司實收資本額為7.26億元。
2006.04——完成募集94年度第2次私募資金,本公司實收資本額為7.89億元。
2007.05——本公司吸收合併聯辰科技工程(股)公司,實收資本額為15.07億元。
2008.04——跨足資通訊產業,取得交通部國道新建工程局國道6號南投段,第F601-C標交通控制系統接續工程之標案。
2008.06——本公司更名「驊宏資通股份有限公司」。
2008.10——自行開發之「e化融資服務平台-BASELLOAN系統」榮獲台灣銀行採用並已完成專案驗收,BASELLOAN為目前全台最完整的Eloan系統。
2009.06——本公司辦理減少資本額以消除累積虧損,減資後實收資本額為8.8億元。
2009.10——與工研院合作研發 WiMAX技術「災害現場 WiMAX通訊指揮系統」。
2010.01——子公司ED-IN Data Tecnology Group Ltd. Co.現金增資美金4,998仟元。
2010.06——處分子公司「宏燁資訊股份有限公司」全數股權。
2010.06——設立子公司驊宏國際(股)公司、孫公司駿永資訊科技(股)公司。
2010.12——處分子公司「聯辰科技工程股份有限公司」全數股權。
2011.01——處分新店廠辦。
2011.09——子公司驊宏國際(股)公司轉投資GPS 設備廠商鴻方科技(股)公司。
2012.07——電腦硬體買賣暨維修業務調整由孫公司「駿永資訊科技(股)公司」負責。
2013.04——子公司驊宏國際(股)公司及孫公司駿永資訊科技(股)公司辦理現金增資,增資後實收資本額分別為新台幣9,000萬及新台幣8,000萬。
2013.11——子公司ED-IN Data Tecnology Group Ltd. Co.營運轉增資美金7,666仟元。
2013.12——新成立策略產品處,負責集團產品規劃並擬定中長期業務發展方向。
2014.03——子公司驊宏國際(股)公司轉投資設立孫公司和平整合資訊(股)公司。
2014.08——轉投資見龍實業(股)公司新台幣3,600萬,取得 5.41% 股權。
2015.01——轉投資取得果核數位(股)公司(驊宏資通 22.5%及駿永資訊 7.5%)股權。
2015.01——新成立無界策略執行事業部,負責整合自有與策略夥伴的資源與能力,推出雲端與大數據的商品或服務等相關方案。
2017.09—— 處分子公司ED-IN Data Tecnology Group Ltd. Co.65.36%股權。
2018.06—— 辦理減資彌補虧損,減資後本公司實收資本額為新台幣6.73億元。
2018.09—— 出售集團所持有之轉投資事業果核數位(股)公司28.7%股權。
2018.11—— 實施第一次庫藏股買回計畫,買回股份2,000仟股,佔本公司實收資本額2.97%。
2019.02—— 辦理現金減資,每股退還股款新台幣3元,減資後實收資本額新台幣4.7億元
2019.06—— 子公司驊宏國際、及孫公司駿永資訊科技、和平整合資訊辦理盈餘轉增資,增資後實收資本額分別為新台幣2億 6,746萬、2億2,774萬,及3,257萬
2020.09------ 驊宏資通及孫公司駿永資訊科技、和平整合資訊取得ISO27001資安認證,2021.09持續通過認證更新,有效期限至2022.09,驊宏集團將持續以最高標準,提供客戶安全無虞的資訊服務
2021.11-------經董事會通過設置「企業暨金融服務事業群」,組織架構含括金融應用服務部(原企業應用事業部)及系統整合事業部,二個事業部發揮相輔相成效果,將有助於長期的業務拓展。
 

資訊安全風險管理

驊宏資通及孫公司駿永資訊科技、和平整合資訊已於109年取得ISO27001資安認證,認證有效期間至111年9月,驊宏集團將持續以最高標準,提供客戶安全無虞的資訊服務

 

落實誠信經營

(一)訂定誠信經營政策

本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」,相關規定請參考【重要內規www.azion.com.tw/list2.aspx】專區。

依據前述作業程序,指定由董事會秘書室(隸屬於董事會)為推動誠信經營專責單位。

(二)110 年度落實誠信經營政策具體作法

1.業經董事會通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」

2.董事會於通過前項誠信經營政策後,同時指定董事會秘書室為專責單位,職掌下列事項,至少一年一次向董事會報告推動情形

  • 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略,並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
  • 訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
  • 協助規劃內部組織,編制與職掌,對營業範圍內較高不誠信風險之營業活動,安置相互監督制衡機制。
  • 誠信政策宣導訓練之推動與協調。
  • 協助規劃檢舉制度,確保執行之有效性。
  • 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作,並定期就相關業務流程進行評估遵循情形,做成報告。

 3.為落實誠信經營政策,使員工行為有所依循,並使本公司之利害關係人得以瞭解本公司員工執行職務時應遵循之道德標準,經提報110.07.13 董事會討論後通過訂定「員工道德行為準則」並正式公告實施。

履行社會責任情形

(一)訂定企業社會責任實務守則

本公司業經董事會決議通過訂定企業社會責任實務守則,並經111.01.25董事會通過更名為「永續發展實務守則

相關規定請參考【重要內規www.azion.com.tw/list2.aspx】專區。

為本公司推動企業社會責任之單位。設置企業永續發展委員會負責永續發展政策、制度或相關管理方瞻及具體推動計畫之提出及執行,定期向董事會報告執行計畫與成果。

(二)110年度履行社會責任具體推動計畫與實施成效

110年度本公司履行社會責任推動計畫及實施情形業經提報110.11.09董事會,主要內容如下:

一、推動計畫

短期計畫:盤點公司現有CSR成果與做法,編制CSR報告書建構完整的CSR機制

中期計畫:設立CSR專責架構,讓CSR執行能持續進行

長期規劃:CSR議題的創新性

二、110年度實施成果

1. 已訂定包括「企業社會責任實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、以及「道德行為準則」、「員工道德行為準則」等政策、制度及相關管理方針

2. 於公司網站設置利害關係人專區,提供有關利害關係人之關注議題、溝通管道及回應方式

 二、   發展永續環境

1. 本公司為資訊服務業,屬於低汙染事業,雖無法如一般生產製造業於減碳績效上有明顯貢獻,仍積極從日常生活中開始推動各項節能減碳政策,作法包括:廢紙回收再利用,以Email代替紙本傳遞資訊、集中回收報廢電池與資訊設備,停用一次性餐具改用可重複使用之玻璃杯等

2.    指定行政支援處為推動環境管理之單位,以擬定、推動及維護相關環境管理制度及具體行動方案。

三、 友善職場與社會關懷

(一)   友善職場

1.本公司遵行勞動法規,保障同仁合法權益,定期召開勞資會議,提供勞資雙方順暢之溝通管道,並訂有員工工作規則以資遵循。

2.建立員工申訴管道,員工可直接購過人資單位,或利用Email直接聯繫最高主管,管理階層盡力妥適處理各項員工申訴及反饋意見

3.提供員工安全與健康之工作環境,定期提供員工健康檢查,每年對員工實施安全與健康教育

4. 員工到職後須完成個人之工作說明書並訂定工作目標,訂定員工之能力發展及職涯計畫。

5. 本公司設有專人及客服信箱,處理有關消費者權益及客戶申訴等問題,務求公平且即時處理客戶各項意見反饋。

(二)   社會公益及關懷活動

1.蔣揚慈善基金會公益捐款10萬元

2. (台灣普迦藍慈善功德會)接力存愛活動

3. 贊助2020年愛心公益日,招待藍天家園一日遊