功能性委員會

功能性委員會

本公司目前共設有審計委員會、企業永續發展委員會、薪酬委員會及提名委員會等功能性委員會

審計委員會

本公司經111年06月28日股東會通過，設置審計委員會取代原有之監察人。

審計委員會由本公司全體獨立董事組成，目前成員共四人，成員名單如下：

審計委員會職權

依本公司審計委員會組織規程第六條規定，本委員會主要職權如下：
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。

十一、 其他經董事會決議由本委員會審議或處理之事項。

審計委員會年度工作重點

本委員會主要年度工作重點如下：
一、各季度財報及年度財報，各季度盈餘分配審議

二、內部控制制度有效性之考核。

三、訂定或修正內部控制制度及相關作業程序（包括但不限於取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序）

四、重大之資產或衍生性商品交易、重大之資金貸與、背書或提供保證。

五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

六、簽證會計師之委任、解任或報酬。

七、財務、會計或內部稽核主管之任免。

八、 其他經董事會決議或依職權行使辦法規定由本委員會審議或處理之事項。

112年度審計委員會運作情形

• 112年度共召開四次審計委員會。

• 112年度歷次審計委員皆全數出席，出席率100%。

• 各項議案經審計委員會決議後提交董事會審議通過。

• 各次會議重要決議及執行情形請參考本公司112年度股東會年報。

113年度審計委員會運作情形

• 113年度共召開五次審計委員會。

• 113年度歷次審計委員皆全數出席，出席率100%。

• 各項議案經審計委員會決議後提交董事會審議通過，歷次會議重要決議及執行情形如下：

審計委員會績效評估

問卷評估採五等分制，評分說明：
    得分5　極優／非常同意    得分4　優／同意                 得分3　中等／普通
    得分2　差／不同意           得分1　極差／非常不同意

113年度審計委員會績效評估平均得分為4.97，整體評鑑結果得分為優等。
113年度審計委員會績效評估結果提報114年01月21日董事會。

企業永續發展委員會

本公司業經111年01月25日董事會通過設置企業永續發展委員會，為本公司推動企業永續發展之專責單位。

依本公司企業永續發展委員會組織規程第五條規定，本委員會之職責應包含下列事項：
一、 擬定本公司企業永續發展相關制度並配合主管機關規範修訂之。
二、 議定企業永續發展策略規劃方向、推動計畫及相關預算。
三、 監督企業永續發展推動計畫及預算之執行，並評估執行成效，每年向董事會報告企業永續發展年度執行成果。
四、 企業永續發展報告書之審定。
五、 其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

本屆委員會由五名委員組成，經111年06月27日董事會通過指定何鴻榮董事擔任召集人，其餘委員會成員由召集人邀請董事或公司高階主管組成。成員名單如下

113年度企業永續發展委員會共召開三次會議，日期分別為113年04月29日、113年07月19日及113年11月28日。

薪酬委員會

本公司已設置薪酬委員會，薪酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行各項職權，並將所提建議提交董事會討論。

1. 薪酬委員會每年至少召開二次，召集時應載明召集事由，於七日前通知委員會成員。但有緊急情事者，不在此限

2. 每屆董監事（含董事長、副董事長）就任後，或新聘公司總經理／總裁／執行長及稽核致聘前集會，議定其薪酬結構；嗣後每年年初集會一次，每年至少召開二次，依據各該人員之職責變動及績效表現，審議或修訂其本年度之薪酬結構。

3. 薪酬委員會對副總級人員及公司薪獎作業辦法之審核，可配合例行或臨時董事會之時機行之。

薪酬委員會成員簡介

本公司之薪酬委員會委員共計三人，本屆委員任期自111年06月28日至114年06月27日止。

112年度薪資報酬委員會運作情形

• 112年度分別於112年01月17日、112年11月02日召開薪資報酬委員會。

• 112年度各次薪酬委員會三位薪資報酬委員全數出席，出席率100%。

• 各項議案經薪酬委員會決議後提交董事會審議通過。

• 各次會議重要決議及執行情形請參考本公司112年度股東會年報  。

113年度薪資報酬委員會運作情形

• 113年度分別於113年02月01日、113年10月31日召開薪資報酬委員會。

• 113年度各次薪酬委員會三位薪資報酬委員皆全數出席，出席率100%。

• 各項議案經薪酬委員會決議後提交董事會審議通過，歷次會議重要決議及執行情形如下：

薪酬委員會績效評估

問卷評估採五等分制，評分說明：
    得分5　極優／非常同意    得分4　優／同意                  得分3　中等／普通
    得分2　差／不同意           得分1　極差／非常不同意

113年度薪酬委員會績效評估平均得分為5.00，整體評鑑結果得分平均為優等。
113年度薪酬委員會績效評估結果，提報114年01月21日董事會。

提名委員會

 本公司業經111年01月25日董事會通過設置提名委員會。

本委員會由董事長推舉至少三名董事，由其中一人為召集人，經董事會通過後組成。成員名單如下

本委員會秉於董事會之授權，盡善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

1. 制定董事、獨立董事之資格條件及選任標準，據以遴選、審核適任人選，並向董事會提出董事、獨立董事建議名單。

2. 其他經董事會決議由本委員會辦理提名之成員。

本公司於111年05月09日召開一次提名委員會。