驊宏資通股份有限公司董事會目前設置董事九人，其中包含獨立董事四人，任期三年，連選得連任。 董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司，並綜理本公司一切重要事務。

本屆董事會任期自111.06.28至114.06.27 本公司董事會依證券交易法第十四條設置薪資報酬委員會。 

 董事會權責      　　　　　　　　　                                                    　　　　　　

依本公司董事會議事規範第三條之二規定，本董事會主要職權如下
一、本公司之營運計畫。
二、年度財務報告及半年度財務報告。
三、訂定或修訂內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。
四、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
六、董事會未設常務理事者，董事長之選任或解任。
七、財務、會計或內部稽核主管之任免。
八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。
九、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。

 董事會成員簡歷及背景　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　

職稱	姓名	主要學經歷	目前兼任本公司或其他公司職務
董事長	皮卡比熊股份有限公司 代表人：廖文鐸	美國加州大學電腦科學博士	驊宏資通　董事長 驊宏國際　董事長 駿永資訊科技　董事長
董事	見龍化學工業股份有限公司　　 代表人：何鴻榮	國立台灣大學政治研究所博士	台北富邦商業銀行(股)公司 獨立董事
董事	見龍化學工業股份有限公司　　 代表人：廖湘如	清華大學電機研究所碩士	水木創業顧問　董事長 水木天使投資　董事長
董事	鐵雲人工智慧股份有限公司　　 代表人：林皓昱	台灣大學電機系 台大國際企業研究所	台灣新光國際創投　董事長 太平洋建設　獨立董事 夏恩國際教育　董事長
董事	佳樂有限公司	驊宏資通（股）公司監察人	驊宏資通（股）公司監察人
獨立董事	程嘉君	政治大學企業管理研究所 數位聯合電信總經理 實聯能源科技總經理	驊宏資通　獨立董事 全漢企業　獨立董事 貿聯KY　獨立董事 巨騰國際控股　獨立董事
獨立董事	金力鵬	台灣大學電機工程博士	實踐大學 資訊與科技管理學系副教授
獨立董事	許彩瑱	美國喬治華盛頓大學　財務碩士　　　 國立台灣大學　商學碩士 北京大學 　高級管理人員工商管理碩士 天津南開大學　經濟學博士	台北科技大學 生醫產業研發中心顧問
獨立董事	馮身德	國立彰化師範大學 電機工程／工學博士	紹凱動能科技　董事長

 

董事會多元化                                                                                                             

一、董事會多元化政策

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司業經董事會通過訂定「公司治理實務守則」，並於守則第二十條第二項中載明本公司之董事會多元化政策如下

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求已擬訂是當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

（一）基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等

（二）專業知識與技能：專業背景（如法律；會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等  

二、多元化政策之管理目標及達成情形 

具體管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	1.本公司由廖文鐸董事長兼任總經理，未逾董事席次三分之一 2. 董事會其餘成員皆未兼任本公司經理人職務
董事會成員組成應多元化(董事會成員至少一位女性董事，獨立董事至少一位須具備財務專長)	本公司於111年6月28日改選已達成設定目標： 1.董事會成員組成性別多元化，現任董事會成員中包含一位女性董事（一般董事佔比20%）及一位女性獨立董事（獨立董事佔比25%），全體董事中女性董事佔比為22.22% 2,本公司現任董事會成員包含不同產業背景之專長領域，各領域人數及佔比（不含法人董事）如下 　　產業界　　　　　4人　　佔比　50% 　　學術界　　　　　1人　　佔比　12.50% 　　投資、財務相關　3人　　佔比　37.50%

 

本公司現任董事會由九位董事組成，包含一位執行董事（廖文鐸董事長）、四位獨立董事（程嘉君獨立董事、金力鵬獨立董事、許彩瑱獨立董事及馮身德獨立董事），成員具備包括財金、商務、及不同產業背景之專長領域。

除執行董事外，本公司董事會皆不具備公司員工身分，占比達85.7%；

本公司亦注重董事會成員組成性別之多元化，現任董事會成員中已包含一位女性獨立董事（許彩瑱獨立董事）及一位女性董事（廖湘如董事）。

設置公司治理主管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本公司業經110年07月13日董事會決議設置「公司治理主管」，並通過由高郁芬小姐專任公司治理主管一職，其已具備公開發行公司從事法務、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。有關本公司之公司治理主管職權範圍及進修資訊如下

一、公司治理主管職權範圍

本公司之公司治理主管負責公司治理相關業務如，包括依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董監事就任及持續進修、提供董監事執行業務所需之資料、協助董監事遵循法令等

二、公司治理主管進修情形

112年度公司治理主管進修情形如下： 

授課單位	課程名稱	受訓時數
證交所、櫃買中心	永續發展路徑圖產業主題宣導會	3
證券暨期貨市場發展基金會	企業併購實務分享-以敵意併購為中心	3
證券暨期貨市場發展基金會	董監事應注意之公司治理評鑑重點解析	3
證券暨期貨市場發展基金會	董監事非常規交易分析與案例探討	3

112年度落實禁止內線交易之具體情形                                                                   

一、禁止內線交易相關規定

1. 本公司已訂定「防範內線交易管理作業程序（下載）」
2. 本公司業經董事會通過訂定「公司治理實務守則（下載）」，並已於第十條第五項規範「董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票」
3. 上述相關規定請參考【投資人關係 〉 公司治理 〉 重要內規】專區

二、加強宣導作業

每月5日前針對所有董、監事及內部人，統一寄送最新內線交易最新注意事項，提醒內部人加強注意避免違反法規

三、112年度辦理內部人交易相關宣導課程

教育訓練日期	對象	課程名稱	課程大綱
112年10月26日	全體董事(含獨立董事) 公司治理主管、會計主管、稽核主管	董監事非常規交易 分析與案例探討	一、非常規交易之定義 二、證券交易法、公司法及稅法上相關規定 三、實務案例簡介