投資人關係

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驊宏資通股份有限公司董事會目前設董事七人,其中獨立董事二人,另設監察人二人,任期三年,連選得連任。 董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司,並綜理本公司一切重要事務。

本屆董事會任期自108.06.18至111.06.17

本公司董事會依證券交易法第十四條設置薪資報酬委員會。

 

董事會多元化方針政策 

 

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司業經108.11.05董事會通過訂定「公司治理實務守則」,並於守則第二十條第二項中載明本公司之董事會多元化政策如下

董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求已擬訂是當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等

二、專業知識與技能:專業背景(如法律;會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等

 

多元化政策管理目標及達成情形 

具體管理目標 達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一

1.本公司由廖文鐸董事長兼任總經理,未逾董事席次三分之一

2. 董事會其餘成員皆未兼任本公司經理人職務

董事會成員組成應多元化

1.董事會成員組成性別多元化,現任董事會成員中包含一位女性董事

2.本公司現任董事會成員包含不同產業背景之專長領域

 

本公司現任董事會由七位董事組成,包含一位執行董事(廖文鐸董事長)、二位獨立董事(程嘉君獨立董事、金力鵬獨立董事),成員具備包括財金、商務、及不同產業背景之專長領域。

除執行董事外,本公司董事會皆不具備公司員工身分,占比達85.7%;同時,本公司亦注重董事會成員組成性別之多元化,現任董事會成員中已包含一位女性董事(廖湘如董事)。

 

董事及監察人簡歷背景

 

職稱
姓名
主要經(學)歷
目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長
皮卡比熊股份有限公司代表人 廖文鐸
 
美國加州大學電腦科學博士
 
遊戲橘子數位科技 副董事長
ED-IN Group 董事長
駿永資訊科技 董事長
亞捷數位科技 董事長
董事
何鴻榮
 
國立台灣大學政治研究所博士
關貿網路(股)公司董事長
 
董事
廖湘如
 
清華大學電機研究所碩士
驊宏資通 董事
水木創業顧問 董事長
 
水木創業顧問 董事長
水木天使投資 董事長
董事
林皓昱
 
台灣大學電機系
台大國際企業研究所EMBA
 
台灣新光國際創投 董事長
夏恩國際教育 董事長
獨立董事
程嘉君
 
政治大學企業管理研究所
數位聯合電信總經理
實聯能源科技總經理
 
驊宏資通 獨立董事
全漢企業 獨立董事
勵威電子 獨立董事
巨騰國際控股(香港) 獨立董事
獨立董事
金力鵬
 
台灣大學電機工程博士
 
實踐大學資訊管理學系副教授 
董事
龍一實業股份有限公司
 
驊宏資通(股)公司董事
 
 
監察人
黃科程
 
台灣大學國際企業學研究所
元大京華證券承銷部
 
駿永資訊科技 監察人
監察人
廖浩欽
 
中國醫藥學院醫學系
壢新醫院急診醫學部 部長
 
 
監察人
佳樂有限公司
 
驊宏資通(股)公司監察人
 
驊宏資通(股)公司監察人

 

109年度落實禁止內線交易之具體情形

 

禁止內線交易相關規定

  • 本公司已訂定「防範內線交易管理作業程序」,相關規定請參考【重要內規www.azion.com.tw/list2.aspx】專區

加強宣導作業

  • 每月5日前針對所有董、監事及內部人,統一寄送最新內線交易最新注意事項,提醒內部人加強注意避免違反法規

教育訓練課程

  • 教育訓練日期:109年3月24日 PM 2;00 - 5:00
  • 對象:本公司全體董事,監察人
  • 課程名稱:董事法律風險研討
  • 課程大綱:壹、內線交易之最新實務發展與防範
    貳、最新公司治理藍圖及具體措施
    參、董事及高階經理人公司治理的法律責任