本公司目前共設有審計委員會、企業永續發展委員會、薪酬委員會及提名委員會等功能性委員會
審計委員會
本公司經111.06.28股東會通過,設置審計委員會取代原有之監察人。
依本公司審計委員會組織規程第六條規定,本委員會主要職權如下:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
十一、 其他經董事會決議由本委員會審議或處理之事項。
審計委員會由本公司全體獨立董事組成,目前成員共四人,成員名單如下:
職稱
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姓名
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經歷
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現職
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召集人/獨立董事
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許彩瑱
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瑞士寶盛銀行 執行董事
新加坡銀行 董事
特許金融分析師(CFA)證照
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台北科技大學
生醫產業研發中心顧問
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委員/獨立董事
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程嘉君
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數位聯合電信 總經理
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驊宏資通 獨立董事
全漢企業/貿聯-KY 獨立董事
果宇全球事業 董事長
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委員/獨立董事
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金力鵬
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驊宏資通 薪酬委員會召集人
實踐大學 資訊與科技管理系副教授
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驊宏資通 薪酬委員會召集人
實踐大學 資訊與科技管理系副教授
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委員/獨立董事
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馮身德
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紹凱動能科技(股)公司 董事長
社團法人綠色能源科技協會副理事長
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紹凱動能科技(股)公司 董事長
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111年度審計委員會運作情形
- 111年度分別於111年08月03日、111年11月07日召開審計委員會
- 本屆歷次審計委員皆全數出席,出席率100%
- 各項議案經審計委員會決議後提交董事會審議通過,歷次會議重要決議及執行情形如下:
開會日期 |
重要決議事項 |
執行情形 |
111年08月03日 |
1.推選本屆審計委員會召集人
2.審議本公司111年第二季合併財務報告案
3.審議本公司111年1~6月盈餘分配案
4.審議111年度預算修正案 |
1.本屆審計委員會經全體出席委員推選許彩瑱委員擔任召集人
2.各項議案經審計委員會決議通過後提交董事會進行審議
3.本次審計委員會各項決議經董事會審議通過 |
111年11月07日 |
1.審議本公司111年第三季合併財務報告案
2.審議本公司111年1~9月盈餘分配案
3.審議轉投資公司和平整合背書保證案
4.審議本公司112年度稽核計畫
5.修訂「防範內線交易管理作業程序」案 |
1.各項議案經審計委員會決議通過後提交董事會進行審議
2.本次審計委員會各項決議經董事會審議通過 |
審計委員會績效評估
評估範圍 |
評估期間 |
評估方式 |
評估內容 |
審計委員會 |
110年11月01日至111年10月31日 |
個別審計委員內部自評 |
1.對公司營運的參與程度
2.審計委員職責認知
3.審計委員會決策品質
4.內部控制 |
問卷評估採五等分制,評分說明:
得分5 極優/非常同意 得分4 優/同意 得分3 中等/普通
得分2 差/不同意 得分1 極差/非常不同意
111年度審計委員會績效評估平均得分為4.98,整體評鑑結果得分介於優等至極優區間。
111年度審計委員會績效評估結果,已提報112年01月17日董事會。
企業永續發展委員會
本公司業經111.01.25董事會通過設置企業永續發展委員會,為本公司推動企業永續發展之專責單位。
依本公司企業永續發展委員會組織規程第五條規定,本委員會之職責應包含下列事項:
一、 擬定本公司企業永續發展相關制度並配合主管機關規範修訂之。
二、 議定企業永續發展策略規劃方向、推動計畫及相關預算。
三、 監督企業永續發展推動計畫及預算之執行,並評估執行成效,每年向董事會報告企業永續發展年度執行成果。
四、 企業永續發展報告書之審定。
五、 其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。
本委員會由五名委員組成,由董事會指定召集人,其餘委員會成員由召集人邀請董事或公司高階主管組成。成員名單如下
職稱 |
姓名 |
主要學經歷 |
召集人 |
何鴻榮 |
驊宏資通 董事
關貿網路 董事長 |
委員 |
程嘉君 |
驊宏資通 獨立董事
全漢企業 獨立董事
果宇全球事業 董事長 |
委員 |
廖湘如 |
驊宏資通 董事
水木創業顧問 董事長 |
委員 |
陳毓潔 |
驊宏資通 無界策略執行事業部副總經理
卓越動力資訊 董事長 |
委員 |
楊俊彥 |
驊宏資通 系統技術部協理 |
本公司分別於111年02月24日、111年08月19日及111年12月15日召開三次企業永續發展委員會。
薪酬委員會
本公司已設置薪酬委員會,薪酬委員會應以善良管理人之注意,忠實履行各項職權,並將所提建議提交董事會討論。
- 薪酬委員會每年至少召開二次,召集時應載明召集事由,於七日前通知委員會成員。但有緊急情事者,不在此限
- 每屆董監事(含董事長、副董事長)就任後,或新聘公司總經理/總裁/執行長及稽核致聘前集會,議定其薪酬結構;嗣後每年年初集會一次,每年至少召開二次,依據各該人員之職責變動及績效表現,審議或修訂其本年度之薪酬結構。
- 薪酬委員會對副總級人員及公司薪獎作業辦法之審核,可配合例行或臨時董事會之時機行之。
薪酬委員會成員簡介
本公司之薪酬委員會委員共計三人,本屆委員任期自111年06月28日至114年06月27日止。
姓名
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主要經(學)歷
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現職
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金力鵬
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台灣大學電機工程博士
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驊宏資通(股)公司獨立董事
實踐大學資訊管理學系副教授
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程嘉君
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政治大學企業管理研究所
數位聯合電信總經理
實聯能源科技總經理
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驊宏資通(股)公司獨立董事
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許彩瑱
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天津南開大學 經濟學博士
北京大學 高級管理人員工商管理碩士
台灣大學 商學碩士
美國喬治華盛頓大學 財務碩士
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國立台北大學生醫產業研發中心顧問
瑞士寶盛銀行 執行董事
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111年度薪資報酬委員會運作情形
- 111年度分別於111年01月25日、111年08月08日召開薪資報酬委員會
- 111年度各次薪酬委員會三位薪資報酬委員全數出席,出席率100%
- 各項議案經薪酬委員會決議後提交董事會審議通過
- 各次會議重要決議及執行情形請參考本公司111年度股東會年報
112年度薪資報酬委員會運作情形
- 112年度分別於112年01月17日、112年11月02日召開薪資報酬委員會
- 112年度各次薪酬委員會三位薪資報酬委員皆全數出席,出席率100%
- 各項議案經薪酬委員會決議後提交董事會審議通過,歷次會議重要決議及執行情形如下:
開會日期
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重要決議事項
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執行情形
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112年01月25日
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1.通過111年度董監事酬勞及員工酬勞分配案
2.通過111年度100%轉投資公司之董監事酬勞及員工酬勞案
3.通過111年績效獎金案
4.通過112年董監事酬勞及業務執行費用案
5.通過112年功能性委員會報酬及業務執行費用案
6.通過112年高階經理人薪資報酬案
7.通過員工薪資調整案
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1.各項議案經薪酬委員會決議通過後提交董事會進行審議
2.本次薪酬委員會各項決議經董事會審議通過
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112年11月02日
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1.通過修訂「員工人薪管理作業規定」
2.通過修訂「董事、監察人及功能性委員酬金給付辦法」
3.通過設置資安專責主管暨資安專責單位案
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1.各項議案經薪酬委員會決議通過後提交董事會進行審議
2.本次薪酬委員會各項決議經董事會審議通過
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薪酬委員會績效評估
評估範圍 |
評估期間 |
評估方式 |
評估內容 |
薪酬委員會 |
110年11月01日至111年10月31日 |
個別薪酬委員內部自評 |
1.對公司營運參與程度
2.薪酬委員會職責認知
3.薪酬委員會決策品質
4.薪酬委員會組成與選任 |
問卷評估採五等分制,評分說明:
得分5 極優/非常同意 得分4 優/同意 得分3 中等/普通
得分2 差/不同意 得分1 極差/非常不同意
111年度薪酬委員會績效評估平均得分為4.88,整體評鑑結果得分介於優等至極優區間。
111年度薪酬委員會績效評估結果,已提報112年01月17日董事會。
提名委員會
本公司業經111.01.25董事會通過設置提名委員會。
本委員會由董事長推舉至少三名董事,由其中一人為召集人,經董事會通過後組成。成員名單如下
職稱 |
姓名 |
主要經歷 |
董事長 |
廖文鐸 |
驊宏資通 董事長
駿永資訊科技 董事長 |
獨立董事 |
金力鵬 |
驊宏資通 獨立董事
實踐大學 資訊科技與管理學系專任副教授 |
董事 |
何鴻榮 |
驊宏資通 董事
關貿網路 董事長 |
本委員會秉於董事會之授權,盡善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
- 制定董事、獨立董事之資格條件及選任標準,據以遴選、審核適任人選,並向董事會提出董事、獨立董事建議名單。
- 其他經董事會決議由本委員會辦理提名之成員。
本公司於111年05月09日召開一次提名委員會。