本公司目前共設有審計委員會、企業永續發展委員會、薪酬委員會及提名委員會等功能性委員會

審計委員會　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本公司經111.06.28股東會通過，設置審計委員會取代原有之監察人。

依本公司審計委員會組織規程第六條規定，本委員會主要職權如下：
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
十一、 其他經董事會決議由本委員會審議或處理之事項。

審計委員會由本公司全體獨立董事組成，目前成員共四人，成員名單如下：

111年度審計委員會運作情形

• 111年度分別於111年08月03日、111年11月07日召開審計委員會
• 本屆歷次審計委員皆全數出席，出席率100%
• 各項議案經審計委員會決議後提交董事會審議通過，歷次會議重要決議及執行情形如下：

審計委員會績效評估

問卷評估採五等分制，評分說明：
    得分5　極優／非常同意    得分4　優／同意                 得分3　中等／普通
    得分2　差／不同意           得分1　極差／非常不同意

111年度審計委員會績效評估平均得分為4.98，整體評鑑結果得分介於優等至極優區間。
111年度審計委員會績效評估結果，已提報112年01月17日董事會。

企業永續發展委員會　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本公司業經111.01.25董事會通過設置企業永續發展委員會，為本公司推動企業永續發展之專責單位。

依本公司企業永續發展委員會組織規程第五條規定，本委員會之職責應包含下列事項：
一、 擬定本公司企業永續發展相關制度並配合主管機關規範修訂之。
二、 議定企業永續發展策略規劃方向、推動計畫及相關預算。
三、 監督企業永續發展推動計畫及預算之執行，並評估執行成效，每年向董事會報告企業永續發展年度執行成果。
四、 企業永續發展報告書之審定。
五、 其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

本委員會由五名委員組成，由董事會指定召集人，其餘委員會成員由召集人邀請董事或公司高階主管組成。成員名單如下

 本公司分別於111年02月24日、111年08月19日及111年12月15日召開三次企業永續發展委員會。

薪酬委員會　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

本公司已設置薪酬委員會，薪酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行各項職權，並將所提建議提交董事會討論。

1. 薪酬委員會每年至少召開二次，召集時應載明召集事由，於七日前通知委員會成員。但有緊急情事者，不在此限
2. 每屆董監事（含董事長、副董事長）就任後，或新聘公司總經理／總裁／執行長及稽核致聘前集會，議定其薪酬結構；嗣後每年年初集會一次，每年至少召開二次，依據各該人員之職責變動及績效表現，審議或修訂其本年度之薪酬結構。
3. 薪酬委員會對副總級人員及公司薪獎作業辦法之審核，可配合例行或臨時董事會之時機行之。

薪酬委員會成員簡介

本公司之薪酬委員會委員共計三人，本屆委員任期自111年06月28日至114年06月27日止。

姓名	主要經（學）歷	現職
金力鵬	台灣大學電機工程博士	驊宏資通（股）公司獨立董事 實踐大學資訊管理學系副教授
程嘉君	政治大學企業管理研究所 數位聯合電信總經理 實聯能源科技總經理	驊宏資通（股）公司獨立董事
許彩瑱	天津南開大學　經濟學博士 北京大學　高級管理人員工商管理碩士 台灣大學　商學碩士 美國喬治華盛頓大學　財務碩士	國立台北大學生醫產業研發中心顧問 瑞士寶盛銀行　執行董事

• 111年度分別於111年01月25日、111年08月08日召開薪資報酬委員會
• 111年度各次薪酬委員會三位薪資報酬委員全數出席，出席率100%
• 各項議案經薪酬委員會決議後提交董事會審議通過
• 各次會議重要決議及執行情形請參考本公司111年度股東會年報  

112年度薪資報酬委員會運作情形 

• 112年度分別於112年01月17日、112年11月02日召開薪資報酬委員會
• 112年度各次薪酬委員會三位薪資報酬委員皆全數出席，出席率100%
• 各項議案經薪酬委員會決議後提交董事會審議通過，歷次會議重要決議及執行情形如下： 

薪酬委員會績效評估

問卷評估採五等分制，評分說明：
    得分5　極優／非常同意    得分4　優／同意                  得分3　中等／普通
    得分2　差／不同意           得分1　極差／非常不同意

111年度薪酬委員會績效評估平均得分為4.88，整體評鑑結果得分介於優等至極優區間。
111年度薪酬委員會績效評估結果，已提報112年01月17日董事會。

提名委員會　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 本公司業經111.01.25董事會通過設置提名委員會。

本委員會由董事長推舉至少三名董事，由其中一人為召集人，經董事會通過後組成。成員名單如下

本委員會秉於董事會之授權，盡善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

1. 制定董事、獨立董事之資格條件及選任標準，據以遴選、審核適任人選，並向董事會提出董事、獨立董事建議名單。
2. 其他經董事會決議由本委員會辦理提名之成員。

本公司於111年05月09日召開一次提名委員會。