本公司設有薪酬委員會，薪酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行各項職權，並將所提建議提交董事會討論。

一、 薪酬委員會每年至少召開二次，召集時應載明召集事由，於七日前通知委員會成員。但有緊急情事者，不在此限

二、每屆董監事（含董事長、副董事長）就任後，或新聘公司總經理／總裁／執行長及稽核致聘前集會，議定其薪酬結構；嗣後每年年初集會一次，每年至少召開二次，依據各該人員之職責變動及績效表現，審議或修訂其本年度之薪酬結構。

三、薪酬委員會對副總級人員及公司薪獎作業辦法之審核，可配合例行或臨時董事會之時機行之。

 

薪酬委員會成員簡介

 

本公司之薪酬委員會委員共計三人，本屆委員任期自108年08月07日至111年06月17日止。

109年度薪酬委員會共計召開兩次會議。

 

姓名	主要經（學）歷	現職
金力鵬	台灣大學電機工程博士	驊宏資通（股）公司獨立董事 實踐大學資訊管理學系副教授
程嘉君	政治大學企業管理研究所 數位聯合電信總經理 實聯能源科技總經理	驊宏資通（股）公司獨立董事
龔書哲	美商康柏電腦　總經理 惠普電腦　總經理 微軟公司　總經理	Infinity Intelligence pte. Ltd 董事 興中行股份有限公司系 董事

 

 

109年度薪資報酬委員會運作情形

開會日期	重要決議事項	執行情形
109年1月18日	1.通過108年度董監事酬勞及員工酬勞案 2.通過108年度100%轉投資公司之董監事酬勞及員工酬勞案 3.通過108年度績效獎金 4.通過109年度董監事酬勞及業務執行費用 5,通過109年度功能性委員會業務執行費用 6.通過109年度高階經理人薪資報酬案	1.各項議案經薪酬委員會決議通過後提交董事會進行審議 2.本次薪酬委員會各項決議經董事會審議通過
109年3月24日	1.通過新任會計主管聘任 2.修正「薪酬委員會設置及作業規定」部分條文	1.各項議案經薪酬委員會決議通過後提交董事會進行審議 2.本次薪酬委員會各項決議經董事會審議通過